Post by Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uria

#COLOMBIA En Colombia, las autoridades han intensificado la extinción de dominio y la persecución penal contra redes que usan locales comerciales, vehículos y cadenas de retail para lavar activos y financiar el contrabando. El golpe silencioso no recae solo sobre el investigado: alcanza a arrendadores, proveedores, bancos y socios comerciales. ¿Cómo demostrar que se obró con la diligencia debida para que la extinción de dominio no se extienda sobre bienes propios?: la buena fe exenta de culpa no se invoca, se prueba con contratos bien diseñados, cláusulas de salida activables, debida diligencia documentada año a año y un sistema de compliance que registre cada decisión. Lee aquí el artículo escrito por nuestros socios Pamela Alarcón, JUAN CARLOS FORERO y sus asociados Natalia Moreno y Pedro Pablo Marín para el Especial de Derecho Penal y Penal Corporativo de Ámbito Jurídico: https://lnkd.in/edfJnhDV