Post by Marianna Rozumna

Із задоволенням ділюся враженнями від участі у змістовній дискусії «Екстраполяція банківського досвіду: чи може небанківським фінансовим установам допомогти та які актуальні питання доводиться вирішувати», що відбулася 18 червня в рамках Місяця ділової доброчесності від Ukrainian Network of Integrity and Compliance. Подія об’єднала понад 120 банкірів, юридичних експертів і лідерів думок. Для мене, як Директорки з глобальних правових питань Done, лідера альтернативного торгового фінансування для малого та середнього бізнесу, ця тема надзвичайно близька. Основний фокус мого виступу - це практика поглибленої перевірки контрагентів, яка стрімко перетворюється з формальної процедури на обов'язкову умову успішного бізнесу. Компанії, які прагнуть бути конкурентними гравцями на європейських та глобальних ринках, надають все більшої ваги оцінці репутаційних, фінансових та операційних ризиків при виборі партнерів. Українські компанії поступово переймають ці стандарти, розуміючи їх важливість для довіри клієнтів, якості продуктів та фінансової безпеки. У Done ми впевнені, що місія сучасної фінансової установи - не просто надавати сервіс, а й просувати культуру прозорості, комплаєнсу та всебічної оцінки ризиків. Формальний підхід до перевірки контрагентів вже не відповідає запитам ринку та регуляторів. Натомість потрібно щоденно втілювати найкращі галузеві практики, які закладають основу довготривалого успіху. Радію, що змогла поділитися досвідом та цінностями Done в колі експертів та однодумців: Lytovchak Lubov, Yuliia Lishchuk, Tatyana Semenuta, Inesa Lozenko, Anna Fedorenko, Michael Shomin, Дмитро Кулик, Iryna Shapovalova, Antonina Prudko, Marianna Tretiak, Юлія Врублевська. Щиро дякую організаторам за можливість обговорити актуальні виклики галузі в атмосфері відкритого діалогу та обміну ідеями. #Compliance #AML #KYC #DueDiligence #BankingCompliance #RegulatoryCompliance #Partner