Post by Juliano Rosa

🚨💣#ALERTA #Compliance ➡️🇧🇷 BRASIL EXPORTANDO O CRIME ⛔️ A intersecção entre o crime organizado transnacional e os crimes de colarinho branco ganhou um novo e alarmante capítulo. ● A OFAC - do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou sanções contra cidadãos e empresas brasileiras por envolvimento em esquema global de lavagem de dinheiro ligado ao PCC. ● O desdobramento revela o elo financeiro direto com o esquema do "Careca do INSS", operador acusado de desviar meio bilhão de reais de aposentados e pensionistas no Brasil. ● A Força-Tarefa do FBI, resultou no bloqueio total de bens e sanções financeiras contra dois operadores centrais e suas respectivas redes corporativas: Victor Henrique de Oliveira Shimada e Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira. ● Shimada atuava como o "elo" entre o PCC em São Paulo e as células da facção na Flórida. ● O grupo utilizava uma sofisticada infraestrutura financeira que combinava o mercado imobiliário, empresas de fachada e a conversão massiva de recursos ilícitos em criptomoedas para remeter mais de US$ 30 milhões para o Brasil. ⛔️ Entre as empresas sancionadas pelo governo americano estão: ✔️ Victory_Trading: Empresa de criptoativos controlada por Shimada, apontada como a principal ferramenta de dispersão de valores. ✔️ Wave Construções Inteligentes Ltda: Firma do setor de construção utilizada para movimentações e ocultação de patrimônio. ✔️ Avenidas Flutuantes Unipessoal Lda: Transportadora e empresa de armazenagem sediada em Lisboa, Portugal, evidenciando a ramificação europeia do esquema. ● Embora a origem das sanções seja o narcotráfico, os relatórios revelaram onde o dinheiro do crime organizado e da fraude previdenciária se encontram. ● A Victory Trading, operada por Shimada para lavar o dinheiro do PCC, recebeu um repasse colossal de R$ 514 milhões em transações efetuadas pela empresa Wave Intermediações. ● Esta última é identificada como a peça central da rede de lavagem de Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como o "Careca do INSS". ● O esquema do Careca do INSS operava por meio de uma complexa teia com mais de 40 CNPJs de fachada em nome de "laranjas". ● O dinheiro desviado de contas de aposentados era direcionado para essas intermediárias e, em seguida, injetado na Victory Trading, onde milhares de transações via Pix eram convertidas rapidamente em ativos digitais no exterior, sumindo com o rastro do dinheiro. ● Os lucros do tráfico internacional de drogas do PCC na Flórida e o desvio de verbas previdenciárias no Brasil demonstra a sofisticação das lavanderias de dinheiro modernas. ● Organizações criminosas distintas utilizam os mesmos "dispositivos de lavagem" profissionais para reinserir o capital sujo no sistema econômico formal. ● Esta medida marca a primeira grande sanção de Washington contra indivíduos brasileiros após o governo dos EUA classificar formalmente facções criminosas da América do Sul como organizações terroristas! Att