Post by Aida I.

Какой опыт и какие навыки сегодня наиболее важны для входа в крипто-комплаенс и расследование операций с криптоактивами? Этот вопрос давно меня интересовал, поэтому я задала его на вебинаре Cyber Law School Qazaqstan по регулированию цифровых активов. Честно говоря, я ожидала услышать в первую очередь про блокчейн, криптовалюты и специализированные инструменты. Но ответ оказался другим. Оба спикера начали не с технологий, а с регуляторики. Национальное законодательство, требования FATF, санкционный контур названы фундаментом, без которого остальное не работает. Следующий уровень это понимание самих криптоактивов: как устроены Bitcoin и Ethereum, чем отличаются кастодиальные и некастодиальные кошельки, как работают DeFi и мосты между сетями. И только после этого специализированные навыки: блокчейн-аналитика, построение графов транзакций, выявление red flags. Из инструментов отдельно упоминались Chainalysis, TRM Labs, Elliptic и Crystal. Отдельно прозвучало: крипто-комплаенс и блокчейн-расследование это два разных трека с разными задачами, хотя навыки частично пересекаются. Бэкграунд при этом может быть любым: юридическим, финансовым или IT. Но без специализированной подготовки в сфере AML и цифровых активов работать эффективно в этой сфере, по словам спикеров, крайне сложно. Спасибо Nurlan Adaliyev и Sarkis Darbinyan за интересный вебинар и подробный ответ на вопрос!