France
Specialist in AML/CFT with 10 years of experience in banking compliance, I am currently working as a Financial Crime Analyst at the headquarters of an international investment bank based in La Défense, as part of a consulting assignment. 💡 My career has led me to operate in highly regulated environments — private banking, investment banking and financial crime — where I have developed strong expertise in the review of complex client profiles (PEPs, HNWI/UHNWI), KYC remediation, the implementation of AML/CFT regulatory requirements, as well as in drafting high value-added reports for competent authorities. 🚀 In the medium term, I am committed to deepening my expertise and broadening my strategic perspective on compliance. My objective is to become a recognized professional, capable of structuring, leading and enhancing financial crime compliance frameworks at an international level.
• Revue complète des dossiers KYC dans le cadre du dispositif LCB-FT pour les clients Corporate, Financial Institutions et Fonds d’investissement. • Réalisation d’analyses de risque sur relations « high risk ou Med-High risk » (AML/FT, réputation, PEP, sanctions, embargos, risque géographique, structures complexes, clients offshore, activités sensibles) selon une approche “risk-based”. • Collecte documentaire, vérification des éléments corroboratifs et rédaction de KYC Memos pour l’entrée en relation ou l’extension d’agrément de clients existants. • Contribution à la mise à jour des procédures opérationnelles et à la déclinaison de la KYC Policy en modes opératoires pratiques. • Rédaction de guidelines internes et fiches pratiques pour faciliter la conduite du changement et l’accompagnement des analystes onboarding/review. • Suivi qualité et amélioration continue du dispositif KYC via des indicateurs de performance (délais de traitement, taux de conformité documentaire). • Réalisation d’enquêtes approfondies sur des relations complexes (analyse transactionnelle, cohérence économique, mapping d’actionnariat).
Executive producer/line producer/commissioned films for the private and the public sectors Damel Films is an audiovisual production company specialized in the development, financing, writing and directing of fiction films and documentary films for the cinema and the television.
En tant que fondateur et président/gérant de l’association, mes expériences: • Définir les moyens humains et techniques d’un projet, évaluer les coûts, élaborer le plan de financement et établir le devis global d’une œuvre cinématographique ; • Monter des dossiers et effectuer des demandes de financements auprès des organismes nationaux et régionaux dédiés; • Élaborer, suivre et piloter le budget d’une œuvre cinématographique ; • Demander des autorisations de tourner et organiser la logistique d’un tournage ; • Rédiger des contrats et gérer les salaires d’une équipe de techniciens ; • Effectuer la promotion de projets audiovisuels et négocier un contrat de co-production ; • Rédiger des synopsis détaillés, des continuités dialoguées, des notes d’intention/réalisation , une bibe de série; • Réaliser le découpage technique d’une continuité dialoguée, organiser et diriger les casting des rôles d’un court métrage ; diriger des équipes techniques sur un tournage de court métrage. Réalisations : o 2022-2023- Pilote de « Madior » : film de 15 min coproduit avec une société de production sénégalaise : https://we.tl/t-5av3HG02zx o 2021-2024- « MADIOR » : Long métrage /série (développement en cours) : =>Synopsis détaillé, bible initiale, note d’intention et traitement des épisodes 1,2, 3 de la version série. o 2024- « Le dernier Bur (roi) Saloum » : documentaire de 60 min (développement en cours) : => scénario du documentaire, note d’intention/réalisation.
Rattaché à l’équipe Financial crime, mes missions : • Revue et analyse des profils clients HNWI dans le cadre des exigences LBA suisses et FATF et déterminer les faiblesses des dossiers d’ouverture. • Identification et documentation des bénéficiaires effectifs, évaluation du risque PEP, revue des structures complexes. • Préparer et participer au comité commercial en charge de la pré-validation des dossiers à fort risque d’un point de vue LCB-FT (très grande fortune, exposition politique, activité à risque, risque géographique, structure complexe). • Réaliser une enquête détaillée sous l’angle LCB-FT sur une relation complexe de la banque (transactionnel, documentation bancaire, profil KYC, éléments corroboratifs) afin de répertorier les éléments suspects ; • Rédaction de rapports internes d’enquête AML et préparation de Suspicious Activity Reports (SARs) adressés au MROS, autorité Suisse recevant les rapports en cas de soupçon de crimes financiers commis par une relation bancaire. Résultats : - Revue et analyse d’un portefeuille de nouveaux clients équivalent à près 800 M de CHF.
Rattaché à l’équipe Suisse internationale, mes missions : • Effectuer les ordres de virements à l’international, et envoyer les justificatifs (SWIFT-SEPA) à qui de droit; • Placer les ordres de bourses (ordres d’achat, de vente ou tout autre investissement) pour le compte des clients sur les marchés financiers (Actions, Obligations, FOREX, etc.) ; • Vérifier les relevés internes et remettre à 0 les comptes débiteurs ; • Préparer les retraits cash pour le compte des clients au guichet de la banque ; • Préparer et participer au rendez-vous clients ; . Préparer les ouvertures de nouveaux comptes pour les clients existants ou pour les prospects, collecter l'ensemble des justificatifs clients et effectuer le suivi des validations nécessaires auprès des départements de la banque concernés; • Monter les dossiers d’ouverture, contrôler les risques potentiels : non-conformité réglementaire, des procédures internes notamment ; • Préparer les fermetures de comptes et effectuer le suivi en interne auprès des départements concernés; • Déterminer les éléments KYC à récupérer auprès des clients dans le cadre du plan de remédiation KYC de la banque et récupération de ces éléments auprès des clients ; • Suivre les dossiers en cours auprès des autres départements de la banque.
Rattaché à l’équipe client advisory, mes missions : • Revue et validation des profils KYC et des éléments corroboratifs (bilans, certificats de détention, recherches négatives, structure actionnariale) dans le cadre du dispositif LCB-FT. • Détermination et collecte des éléments manquants auprès des chargés d’affaires dans le cadre du plan de remédiation KYC de la banque. • Réalisation de recherches approfondies (World-Check, LexisNexis, internet, presse) sur les prospects et clients existants afin d’identifier tout risque de réputation ou de conformité. • Appui aux équipes commerciales lors des ouvertures de comptes et accompagnement des clients dans la compréhension des exigences réglementaires. • Analyse et investigation des relations bancaires à risque (PEP, structures complexes, UHNWIs) à l’occasion des revues périodiques des comptes. • Préparation et présentation des dossiers à haut risque en comité de validation compliance. • Coordination avec les équipes Compliance, Front Office et Back Office pour garantir la cohérence entre les exigences du régulateur et les objectifs de la banque.