Raúl Aguilar

About

Contraloría Interna y Normatividad del Grupo Fro., (Banco, Casa de Bolsa, Arrendadora, Seguros) Diseño, implementación, monitoreo y evaluación del control interno y cumplimiento normativo. Amplia experiencia en Auditoria Interna, Control Interno, Cumplimiento regulatorio en Derivados, Riesgos, SPID, PLD

Experience

• Subdirector de Contraloría Interna at Banco Ve por Más
  Jan 2016 - Present · 10 yrs 6 mos

  Responsable de la Contraloría Interna del Grupo Financiero BX+ (Banco, Casa de Bolsa, Seguros, Arrendadora): a.1) Implementación del sistema de Contraloría (Evaluación de Controles a Procesos clave) a.2) Supervisión de Cumplimiento Regulatorio (CNBV, Banxico, CONDUSES, IPAB, etc) a.3) Desde el punto de vista Regulatorio: Implementación de Nuevos Productos y Servicios, Proyectos nuevos y Autorizaciones de la CNBV para la contratación de Tercereos, Gobierno Corporativo en entre otros roles a.4) Gestión del Control Interno por medio de Herramientas GRC

• Banco Ve por Más BX+ (6 yrs 2 mos)
  • Contralor Normativo
    Jan 2015 - Dec 2015 · 1 yr

    Asesoría, diseño, monitoreo, implementación y revisión al cumplimiento normativo del Banco; atención a autoridades (Banxico, CNBV, CONDUSEF, MEXDER, ETC.)

  • Gerente
    Nov 2009 - Dec 2014 · 5 yrs 2 mos

    REVISIONES DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO: -31 PUNTOS PARA BANCO DE MEXICO -ADMINISTRACION INTEGRAL DE RIESGOS - MEXDER- -NORMA DE AUTORREGULACION DE AMIB -REVISIONES DE PROCESOS: CRÉDITO COMERCIAL Y ESPECIALIZADO (FIRA), CALCULO DE ICAP -CALIFICACION DE CARTERA

• HSBC (9 yrs 2 mos)
  • Manager Of Customer Services Corporate Banking
    May 2004 - Feb 2009 · 4 yrs 10 mos

    Liderar equipo de profesionales atendiendo a clientes corporativos en HSBC, servicios post venta y Back Office.

  • AUDITOR SR.
    Jan 2000 - Apr 2004 · 4 yrs 4 mos

    RESPONSABLE DE AUDITORIA EN PLAZA TORREON REVISION DE SUSCURALES BANCARIAS ATENCIÓN DE ASUNTOS ESPECIALES (FRAUDES) REVISIONES ORIENTADAS A LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO