Pedro García Lopera

About

Dirección de Compliance y Protección de Datos | Cumplimiento Normativo | Data Protection | PBC-FT | LPBCFT | RGPD | LOPDGDD

Experience

• Financial Crime Consultant - KYC Analyst at EY
  Nov 2022 - Aug 2025 · 2 yrs 10 mos

  Analista de PBC/FT en el área de negocio FSO-FSRM para proyectos KYC (Know Your Costumer) en diferentes geografías del sector bancario.

• Cumplimiento Normativo - Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC-FT) at Grupo Titanes
  Oct 2022 - Nov 2022 · 2 mos

  - Seguimiento de las actualizaciones normativas en PBC-FT. - Apoyo al Órgano de Control Interno (OCI) en las obligaciones legales de la entidad. - Apoyo en KYC y en elaboración de Declaración Mensual de Operaciones (SEPBLAC). - Apoyo en elaboración y revisión de contratos. - Soporte a Auditoría Interna sobre Cumplimiento Normativo. - Apoyo en las funciones de Compliance y Protección de Datos de la entidad.

• Promotor de ventas at Staff Global Group
  Feb 2020 - Feb 2020 · 1 mo

• Prácticas en Despacho Profesional at Gutiérrez Arrudi Abogados Asociados
  Jun 2019 - Jul 2019 · 2 mos

  -Elaboración de informes de asesoría legal en materia laboral a empresas y particulares. -Asistencia al Juzgado de lo Social, actos de mediación y arbitraje, y consultas a clientes del Despacho. -Participación de actividades en el Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza. -Realización de trámites administrativos en Administraciones Públicas.