Potsdam, Brandenburg, Germany
-Unterstützung bei der Entwicklung der Governance Strategie und beim Aufbau des Compliance-Management-Systems -Begleitung von strategischen und operativen Compliance-Projekten -Unterstützung bei der Konzeption, Durchführung und Auswertung der Compliance-Risikoanalyse sowie Ableitung und Implementierung von Maßnahmen
-Analyse auffälliger geldwäscherelevanter Sachverhalte -Monitoring-Treffer auf Auffälligkeiten überprüfen -Verdachtsmeldungen schreiben und der Financial Intelligence Unit übermitteln
-Durchführung von Vertragspartneranalysen -Sicherstellung der Einhaltung von Sanktions- und Embargobestimmungen -Mitwirkung im Rahmen von Prozessoptimierungen und -dokumentationen im Vertragsmanagement -Unterstützung im Tagesgeschäft