Las Rozas de Madrid, Community of Madrid, Spain
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Socio CEO de la Consultora Pionera en Compliance en España desde 2009. Líderes en consultoría de Compliance especializado + Formación afín. Foco en Compliance Penal, Prevención de Blanqueo (PBCFT) y LOPDGDD/RGPD. Servicios de Compliance avanzados : EDDS screening profundo de Contrapartes, GRC tecnológico e Inteligencia Artificial generativa para lucha contra corrupción y fraude corporativo en todas sus modalidades
Linea de Formación especializada en Compliance de COMPLIANZEN. Universal, multisectorial. Cursos On line, presenciales, mixtos, webinars, talleres, eventos y conferencias en todas las materias del mundo de Compliance
Diseñador gráfico de videojuegos en la Edad de Oro del Videojuego Español, como Freddy Hardest, Saimazoom, Babaliba, Arquimedes xxi, Capitan Trueno, Sgrizam, Camelot Warriors, Dustin, etc.
Director en Deloitte, Experto en Servicios de GRC Prevención Fraude y de Blanqueo de Capitales y Financiación de Terrorismo en todos los sectores de actividad. Deputy director área Crisis Management Especialidades: GRC /AML/CFT (Prevención Blanqueo y de fraude /y de Financiación de Terrorismo), Prevención y detección de Fraude en la cadena de Valor, Debida Diligencia Reforzada para High Risk Profiles en Contrapartes y Risk Management (Gestión Riesgos empresariales)
Director en Governance, Risk & Compliance