Madrid, Community of Madrid, Spain
Abogado Internacional especializado en Comercio Internacional, Derecho Empresarial y cumplimiento de AML/CFT. Experiencia comprobada en cumplimiento regulatorio, gestión de proyectos y colaboración en equipos multifuncionales. Experiencia en guiar a diversas empresas a través de situaciones legales y regulatorias complejas, asegurando la adherencia a los estándares y regulaciones internacionales. Comprometido con fomentar prácticas empresariales sostenibles y contribuir al desarrollo económico y escalabilidad empresarial a través del cumplimiento y adopcion de buenas prácticas sustentables.
• Evalúo el impacto de regulaciones emergentes y proporciono evaluaciones en coordinación con clientes y stakeholders internos, influyendo en la toma de decisiones y la estrategia de mercado. • Realizo servicios especializados de consultoría regulatoria. • Liderando proyectos cruciales de cumplimiento en comercio internacional, enfocándome en el cumplimiento regulatorio en países de Oriente Medio y del Pacífico. • Realizo monitoreo, investigación y análisis en Responsabilidad Extendida del Productor (EPR), PFAS y EH&S en las Américas. • Redacto artículos y resúmenes completos de Business Intelligence, mejorando la comprensión del futuro regulatorio a clientes y empresas. • Monitoreo y reporto desarrollos regulatorios sobre EPR, PFAS, EH&S y gobernanza ambiental sostenible en América Latina. • Aseguro la precisión y relevancia de las bases de datos internas de América del Norte y América Latina mediante la auditoría y actualización de requisitos regulatorios, legales y solicitudes de clientes. • Realicé investigaciones sobre agentes biológicos genéticamente modificados y requisitos generales de etiquetado de productos bajo directivas de la UE. • Elaboré resúmenes exhaustivos de EPR para España, Portugal, Colombia y Ontario, Canadá, demostrando experiencia en diversos entornos regulatorios. • Preparo informes detallados para Costa Rica, Panamá, El Salvador, Venezuela, Ecuador, Chile, Argentina y el MERCOSUR. • Desarrollo resúmenes sobre GHS para Venezuela, Chile, Ecuador, Perú y Bolivia, evidenciando un profundo entendimiento de los estándares de armonización global. • Realizo revisiones y reportes trimestrales sobre regulaciones químicas emergentes, modificaciones y commodities afectados por estas regulaciones en mercados globales clave.
• Brindé un apoyo integral de cumplimiento en AML/CFT y sanciones internacionales, enfocándome en regulaciones venezolanas y globales. • Especializado en proporcionar apoyo de cumplimiento en AML/CFT y sanciones internacionales, crucial para los procesos de Conozca a Su Cliente (KYC) en transacciones financieras y relaciones con clientes. • Realizo evaluaciones de riesgo detalladas y desarrollé procedimientos para Informes de Transacción Sospechosa (STR) e Informes de Actividad Sospechosa (SAR), alineándome con los requisitos de diligencia debida en la incorporación y monitoreo de clientes. • Asesoro a empresas sobre requisitos regulatorios y de cumplimiento, centrándome en AML/CFT, un aspecto clave del análisis KYC en banca mayorista. • Redacté y preparé apelaciones, reclamaciones y otras solicitudes ante las Autoridades Fiscales Venezolanas, tanto en las fases administrativas como judiciales. • Proporcioné análisis y estudio de asuntos legales para preparar opiniones legales e informes a clientes (nacionales e internacionales). • Asistí en la preparación de medidas de planificación fiscal para corporaciones. • Redacté cláusulas de arbitraje en contratos para más de 15 clientes; actuando como representante en más de 10 arbitrajes. • Aconsejé y asesoré a startups y empresas en asuntos corporativos generales, transaccionales, regulatorios y de gobernanza corporativa. • Gestioné y supervisé los requisitos regulatorios y consultas legales de los clientes; superando el 60% de satisfacción del cliente y una disminución del 30% en penalizaciones de cumplimiento de clientes.
• Investigué legislación de fuentes gubernamentales y analicé el contenido regulatorio redactando resúmenes sobre temas complejos referidos al marco regulatorio y procedimientos durante el ciclo de vida completo de los productos y sectores químicos; como investigación y desarrollo, producción, importación, administración de productos, registro, informes, gestión, residuos y requisitos legales, así como temas relacionados con los productos alimenticios, temas bromatológicos y contacto con alimentos, a petición de los clientes. •Redacte dos resúmenes sobre temas particularmente complejos y extensos sobre los marcos regulatorios para el manejo de químicos en Brasil y el contacto con alimentos en Argentina.
Center on International Commercial Arbitration. Teaching/Research Assistant. • Contribuí con la investigación y redacción de casos para competiciones. • Cree hojas de calculos para minimizar errores en la contabilización de puntos y premios individuales en las competencias. • Valoré candidatos para becas en el programa de verano en Arbitraje Comercial Internacional.
• Proporcioné asistencia día a día sobre todas las transacciones comerciales; redacté todos los contratos de importación - Exportación, M&A, y asegurando el cumplmimiento de requirimientos de comercio internacional. • Supervisé como abogado todos los temas legales: Administrativos, laboral y tributario; logrando un incremento de 25% en disputas laborales resueltas amigablemente. • Redacté clausulas arbitrales para contratos de empleados y transacciones comerciales; Activando 20% de ellas y representando a la empresa en más de 20 procesos arbitrales.
• Redacté contratos para nuevos empleados, revisando y valorando chequeos de antecedentes y riesgos potenciales de contratación. • Redacté contratos de adquisición de bienes e insumos, negociando los términos sobre la adquisición de bienes como camiones, galpones y materia prima. • Negocié, redacté, notarié y registré contatos de prestamo para dar cumplimiento a la política de ayudas al trabajador de la empresa; asegurandome que más de 30 empleados que necesitaban financiamiento, entendieran los terminos del contrato y la estructura de pagos. • Registré propiedad industrial e intelectual en el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI) • Revisé los procedimientos de adquisición de licencia y patentes (licencia de actividad comercial); Acelerando los procesos al eliminar 2 meses del procedimiento interno anterior.