Colombia
Soy un administrador de empresas con una sólida formación en SARLAFT, Gestión Anticorrupción y Protección de Datos. Cuento con certificaciones como Anti Money Laundering Cerified Associate y Experto Calificado en Protección de Datos, respaldadas por una amplia experiencia tanto en el sector financiero como en el ámbito académico. A lo largo de mi carrera, he desarrollado una profunda comprensión de los riesgos financieros y legales asociados al lavado de dinero y la corrupción, así como de las medidas necesarias para prevenirlos y combatirlos. Mi experiencia en la implementación de sistemas de gestión y monitoreo de riesgos me ha permitido diseñar y mantener matrices de riesgo efectivas, elaborar planes de acción precisos y llevar a cabo análisis exhaustivos de factores de riesgo. En mi trayectoria laboral, he ocupado roles de liderazgo en instituciones financieras de renombre, donde he dirigido equipos en la implementación de programas de cumplimiento normativo, la gestión de riesgos y la capacitación del personal. Además, he sido responsable de asegurar el cumplimiento de regulaciones internacionales como FATCA y CRS, demostrando mi capacidad para adaptarme a entornos regulatorios cambiantes y complejos. Paralelamente, he compartido mi experiencia y conocimientos como docente en destacadas instituciones académicas, donde he impartido clases y conferencias en diplomados y seminarios relacionados con SARLAFT, Gestión de Riesgos y Prevención del Lavado de Activos. Esta experiencia en la enseñanza me ha permitido desarrollar habilidades de comunicación efectiva, facilitación del aprendizaje y creación de contenido educativo relevante y actualizado. Con una combinación única de experiencia práctica y académica, estoy comprometido a seguir contribuyendo al desarrollo y fortalecimiento de estrategias eficaces de prevención y gestión de riesgos en el ámbito financiero y empresarial.
- Conferencista en los Comités de Oficiales de Cumplimiento del Sector Salud y Colombia Fintech, abordando temas de inteligencia artificial y minería de datos aplicados al análisis de operaciones inusuales. - Profesor en FORUM de la cátedra de Segmentación, con enfoque en riesgos financieros y cumplimiento. - Consultor y capacitador para diversas empresas del sector real y financiero, brindando formación especializada en el uso de tecnología avanzada para la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.