Rome, Latium, Italy
Identificazione in via continuativa della normativa nazionale ed internazionale applicabile alle Società del Gruppo e valutazione dell’adeguatezza e dell’efficacia delle misure organizzative adottate per la prevenzione del rischio di non conformità alle norme. Valutazione dell’efficacia degli adeguamenti organizzativi implementati dai Process Owner e/o dai gruppi di lavoro costituiti. Analisi delle problematiche connesse alla materia dell’antiriciclaggio e dell’antiterrorismo e monitoraggio costante delle modifiche procedurali richieste dall’evoluzione della normativa di settore. Predisposizione di adeguati flussi informativi diretti agli organi sociali dell’Impresa ed alle altre strutture coinvolte.
Pratica forense e consulenza legale
Gestione del contenzioso e del pre-contenzioso della Banca e cura dei rapporti con gli Organi di Vigilanza
Istruzione pratiche legali e recupero stragiudiziale dei crediti